台湾“帅哥”诈骗深圳老板 4天骗走2200万

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台湾诈骗集团“制造”大陆单笔金额最高电信诈骗大案

“帅哥”诈骗深圳老板 4天骗走2200万

 

 

台湾诈骗集团“制造”大陆单笔金额最高电信诈骗案。昨天上午，该诈骗集团团伙成员被押进市中院受审。　　深圳商报记者李 博 摄

深圳新闻网讯  一个以台湾男子“帅哥”（真名不详，另案处理）为首的诈骗集团，冒充电信公司人员、警官、检察官等身份在大陆大肆进行电话诈骗，仅仅两个月内，就卷走了受害者超过2900多万元人民币的巨款，其中还炮制了大陆单笔金额最高的电信诈骗案，一名深圳老板一口气被骗走2264万元人民币。

昨日，“帅哥”电信诈骗集团中专门负责取钱的一批“车手”以及一名买卖赃款的男子，在深圳中级法院出庭受审。

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案发始末：

４天被骗走２０００多万元

２０１０年４月４日凌晨５时许，宝安警方接王先生报警称：３月２９日，他接到一自称是东莞电信公司工作人员的电话，称王先生在东莞开的一固定电话和他深圳家中的固定电话绑定，已欠费２５６８元人民币。

王先生清楚地知道家里电话是没有绑定，此时对方建议他报警，并将电话转到“东莞市公安局”，一名自称“姜警官”的人听电话，“姜警官”告知王先生涉嫌“洗黑钱”，现该案已移交至检察院。然后又将电话转接至“检察院”，一名自称是“陈检察官”的人，称王先生确实涉嫌一宗“洗黑钱案”，称目前已成立专案组进行侦查，准备冻结其名下的所有资金，如要表示清白，“陈检察官”让王先生将其名下的资金全部转到指定的安全账户上，详情咨询电话王先生也随之记录。随后王先生通过“１１４”查询“姜警官”所给的电话确实是东莞市公安局的电话，王先生即对此信以为真。

之后的几天里，王先生在３月３０日至４月２日间在“陈检察官”的“指导”下，先后转账给３６个不同的账户，被骗金额高达２２６４万元人民币。

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警方行动：

专案组捣毁诈骗窝点

案件发生后，警方迅速成立巨额诈骗案专案组。经查，与当事人通话的是改号网络电话，冒充东莞市公安局电话；“检察院”的咨询电话，是在江西省赣州开户使用的电话。经查，事主被骗钱款共转账到３６个一级账户，涉及二、三级账号１６００余个。专案组掌握该笔钱款分别在境外的泰国、菲律宾，境内的广东、福建、湖南、湖北、浙江、陕西等地取现。

２０１０年４月１３日，专案组掌握的部分取款人员在江西南昌出现，专案组立即前往抓捕。４月１４日，南昌抓捕组在南昌市抓获陈某玮等三名台湾籍嫌疑人和一名湖南籍嫌疑人谢某，当场缴获银行卡６８张。经突审，所有嫌疑人交代了犯罪事实。

４月２６日，专案组在东莞厚街、南城，佛山、珠海抓获１４名犯罪嫌疑人，缴获赃款８０余万元，冻结赃款３５０万元，作案银行卡２０２张，作案车２辆，赃款购买车一辆，冰毒５００克。

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检方指控：

２８人受害被骗２９００多万元

检察机关在起诉书中，列出了２８名被害人受诈骗的事实，一共被骗走２９００多万元巨款，受害人遍布大陆１２个省、直辖市和自治区。其中被骗最多的就是深圳王先生，受骗钱财最少的一名被害人也被骗走２０００多元。

昨日受审的１４名被告，主要是在“帅哥”诈骗集团中，负责将诈骗所得钱财从账户转出和买卖，是诈骗集团操作流程中的最后一个环节。他们被称作“车手”，就是专门提取现金的意思。电信诈骗团伙的“上线”实施完诈骗后，会将钱分散到银行卡中，然后与“车手”负责人联系，负责人再通过电话指挥组员到银行取钱。

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诈骗手法：

电话诈骗团伙分工明确

记者了解到，电话诈骗团伙包括４个专业机构，进行周密的分工合作。首先是电话诈骗实施机构。其制定周密的通话流程，有人冒充公安人员，有人冒充电信工作人员，一环扣一环，流水作业。

其次是银行开卡机构。犯罪分子成批量开设银行账号用于作案。

然后是银行转账机构。犯罪分子在国内和境外两地活动，通过网上银行，２４小时不间断分流诈骗得手的资金。

最后一环是柜员机套现机构。“车手”在国内活动，接到转账人员的指令，通过各地ＡＴＭ柜员机快速提取现金。

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庭审直击：

第一被告否认所有控罪

昨天出庭受审的１４名被告，有１２名是台湾男子，其他两名是大陆男子，而其中１２名台湾男子均曾有过前科。

庭审时，第一被告林昭男和第二被告黄振坤当庭均不认罪，并且否认了所有犯罪事实。其中，林昭男自称没有和“帅哥”密谋策划，自己只是偷渡来大陆从事地下兑换生意的，并不知道“帅哥”的这些钱是靠电话诈骗来的。

林昭男说，他是后来听说这些钱是“帅哥”洗黑钱的。而检察官则出示证据，驳斥了他的这种辩解。

因为受审人数众多，昨日的庭审持续时间较长，目前该案仍在进一步审理之中。（深圳商报记者包 力）

 

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以台湾男子“帅哥”为首的电信诈骗集团，冒充电信公司人员、警官、检察官等身份，诱骗被害人将钱款转入该团伙设立的银行账户中，随后转账分解提款。

他们的诈骗电话飞越全国16个城市，目标城市均有上当受骗者。

昨日，卷走了受害者超过2900多万元人民币巨款的该电信诈骗集团14名成员，因分别涉嫌诈骗、非法持有毒品、以掩饰隐瞒犯罪所得、非法经营等罪名，在深圳市中级法院出庭受审。该案被深圳市人民检察院官方微博称之为“中国内地涉案金额最大的电信诈骗案”。

案情回放

2264万元转到了36个账户

2010年4月4日凌晨5时许，宝安警方接王先生报警称：自己被骗2264万元之巨！

王先生报案称：2010年3月29日，他接到一自称是东莞电信公司工作人员的电话，称王先生在东莞开的一固定电话和他深圳家中的固定电话绑定，已欠费2568元人民币。王先生清楚地知道家里电话是没有绑定，此时对方建议他报警，并将电话转到“东莞市公安局”，一名自称“姜警官”的人听电话，“姜警官”告知王先生涉嫌“洗黑钱”，现该案已移交至检察院。然后又将电话转接至“检察院”，一名自称是检察院的“陈检察官”的人，讲王先生确实涉嫌一宗“洗黑钱案”，称目前已成立专案组进行侦查，准备冻结其名下的所有资金，为表示其清白，“陈检察官”对王先生说要将其名下的资金全部转到指定的安全账户上，详情咨询电话王先生也随之记录。随后王先生通过“114”查询“姜警官”所给的电话确实是东莞市公安局的电话，王先生即对此信以为真。

之后的几天里，王先生在3月30日至4月2日间在“陈检察官”的“指导”下，先后转账给36个不同的账户，被骗金额高达2264万元人民币。后王先生发觉上当，拨通“110”将情况报告给了警方。

事实上，这些骗子不仅向深圳的王先生下套，同时也向全国许多地方设局。经查，在2010年2月至4月期间，该案的犯罪嫌疑人先后在济南、杭州、宁波、乐清、舟山、沈阳、浦东、南宁、渝中、琼海、攀枝花、镇江、扬州、福州、西安等地骗取现金，金额高达700多万元，其中西安某科研所退休教授马某某毕生积蓄164万元全被骗走。加上深圳王某某被骗的2264万元，这伙犯罪嫌疑人合计骗取2968万余元，成为我国内地最大的电信诈骗案。

国内外多地擒嫌犯

案件发生后，警方迅速成立巨额诈骗案专案组。经查，与当事人通话的是改号网络电话，冒充东莞市公安局电话；“检察院”的咨询电话，是在江西省赣州开户使用的电话。经查，事主被骗钱款共转账到36个一级账户，涉及二、三级账号1600余个。专案组掌握该笔钱款分别在境外的泰国、菲律宾，境内的广东、福建、湖南、湖北、浙江、陕西等地取现。

2010年4月13日，专案组掌握的部分取款人员在江西南昌出现，专案组立即前往抓捕。4月14日，南昌抓捕组在南昌市抓获陈某玮等三名台湾籍嫌疑人和一名湖南籍嫌疑人谢某，当场缴获银行卡68张。4月20日凌晨1时，民警在昆明至成都的火车上将郑某等三名台湾籍犯罪嫌疑人抓获，并当场缴获银行卡65张。

同月23日，泰国传来好消息，泰国警方在其境内抓获了8名犯罪嫌疑人。同月26日，专案组于4月27日在东莞厚街、南城，佛山、珠海抓获14名犯罪嫌疑人，缴获赃款80余万元，冻结赃款350万元，作案银行卡202张，作案车2辆，赃款购买车一台，冰毒500克。

■庭审直击

涉嫌骗12省区28人

在法庭上，检察机关指控：以“帅哥”（真实姓名不详，另案处理）为首的台湾诈骗团伙，冒充电信公司人员、警官、检察官等身份，以被害人的电话欠费、被害人的身份被犯罪集团利用进行洗钱犯罪活动、司法机关需要核查被害人资金来源情况等为由，诱骗被害人将钱款转入“帅哥”诈骗团伙设立的银行账户中，随后转账分解提款。该团伙用这些手段，一共骗走28名被害人2900余万元巨款，受害人遍布大陆12个省、直辖市和自治区。

分“四大机构”实施诈骗

记者在庭上了解到，该电话诈骗团伙包括4个“专业机构”，他们进行了周密的分工合作：首先是“电话诈骗实施机构”，他们制定了周密的通话流程，有人冒充公安人员，有人冒充电信工作人员，有人冒充银行工作人员，一环扣一环，流水作业，欺诈性极大；其次是“银行开卡机构”，犯罪分子成批量开设银行账号用于作案；然后是“银行转账机构”，犯罪分子在国内和境外两地活动，通过网上银行，24小时不间断分流诈骗得手的资金。

最后一环就是“柜员机套现机构”：犯罪分子接到转账人员的指令后，通过各地ATM柜员机快速提取现金。这些人经过专门训练，操作娴熟，最快时能一次用100张卡30分钟内提取了50万元现金。

台湾被告均有前科

昨日受审的14人以台湾籍人士为主，其中有12个是台湾人，而且都有前科。

其中第一被告是台湾人林昭男，据指控，他于2010年2月初自台湾偷渡入境至东莞后，就开始接受“帅哥”委托，将“帅哥”诈骗集团分解后的账户内诈骗所得卖出或转账。

由于幕后黑手“帅哥”尚未落网，昨日受审的14名被告，主要是在“帅哥”诈骗集团中承担将诈骗所得钱财从账户转出和买卖的人员。他们是电信诈骗集团操作流程中的最后一个环节，被称作“车手”，就是专门提取现金的意思。电信诈骗团伙的“上线”实施完诈骗后，会将钱分散到银行卡中，然后与“车手”负责人联系，负责人再通过电话指挥组员到银行取钱。

他们两三人分为一个小组，从银行自动柜员机提取现金，并存入“帅哥”诈骗团伙指定的银行账户内。如2010年4月9日至14日，3名被告人先后在湖南、贵州、云南等地，共计提取102.38万元人民币，3人各自分得所提赃款的1%，其余赃款全部存入指定账户，共为“帅哥”转移赃款共计人民币1000万余元。

为了方便作案，林昭男还负责找台湾人来大陆办理银行卡。被告人张正品就是受林昭男委托，专门介绍台湾人来大陆办理银行卡及网上银行密匙，林昭男承诺每介绍1人支付2万元台币，然后张正品又授意一姓赖的未成年人找人。而赖某以来大陆免费旅游为由于2010年4月22日将3名台湾男子骗至东莞市，每人办理了银行卡3张、网上银行密匙1个。

林昭男被抓获时，警方还查出其藏匿的毒品若干。

被告辩称“兑换生意”

庭上，此案第一被告林昭男和第二被告黄振坤当庭均不认罪，否认了全部检方指控。

林昭男辨称，他没有和“帅哥”密谋策划，自己只是偷渡来大陆从事地下兑换生意的，并不知道“帅哥”的这些钱是靠电话诈骗来的。他是后来听说这些钱是“帅哥”洗黑钱的，但仍然不知道是电信诈骗得来的赃款。他按照低于市场价的兑换价格把账户里的人民币卖给别人，换成台币。

因为受审人数众多，昨日的庭审持续了一天。目前，此案仍在进一步审理之中。

如何防范“电信诈骗”

“电话欠费”的骗术已报道了很多，还有比如“法院传票”、“你涉嫌卷入一起案件”等手法，其实骗术可归为一类，就是“权威电话”诈骗。

其骗术的流程都是，电话显示一个权威号码，让你接通“人工服务”，那边帮忙转接到一个“权威部门”，如警方、银监会等，之后告诉你一个“骇人之事”，诱你把钱转入“安全账户”。

只要挂断这个电话，再回拨一下，一切真相就会大白。而且电信、邮电部门仅提供服务，不会替事主报警；无论电信部门还是公安机关，都绝不会提供所谓“安全账户”让你转账的。

市检察院微博就此案特别提醒市民：司法机关依照法定程序查办案件，不会电话要求划转款项或提供账户密码。接到此类电话，请立即报案。

市检察院在对该案提起公诉的同时，还向有关单位和部门发送了相关检察建议书。其中针对诈骗团伙利用“任意显号软件技术”实施诈骗的问题，向通信管理部门提出了检察建议：要研究和采取技术措施，保障来电号码显示真实。（记者吴欣）